新华联答复问询函:延迟系审计机构人员流动 目前管理层结构稳定

观点地产网

2020-05-06 09:03

  • 关于问询函,新华联表示,年报延迟系审计机构审计人员流动及现场工作受到影响,不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情形和违规担保,目前公司管理层人员构成稳定,正常履职。

    观点地产网讯:近日,新华联文化旅游发展股份有限公司对于深交所关注函进行了回复。

    观点地产新媒体了解到,在第一个问题中,关于年报延迟披露的原因,新华联表示,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员流动及现场工作受到影响,净利润占比超过1/3的重要子公司无法开展正常的现场审计程序,导致相关工作有不同程度的延后。

    同时,部分单位及金融机构的询证受疫情影响至今仍未回函,所收回的询证函回函数量未达到相关要求。上述因素导致既定的各项审计程序比原计划延迟,年度审计报告无法按原计划出具。

    新华联表示,公司2019年经审计年度报告的披露时间将延期至2020年6月18日。

    第二问题中,关于公司控股股东所持全部股票及其他持股公司被轮后冻结的情况,新华联答复到,公司具备完善的治理体系和健全的内控机制,并已采取有效的措施,避免出现因控股股东、实际控制人资金链紧张等原因导致关联方非经营性占用上市公司资金或违规对控股股东、实际控制人提供担保等情形。

    截至目前,公司不存在控股股东、实际控制人非经营性占用上市公司资金的情形,亦不存在违规对控股股东、实际控制人提供担保的情形。

    在第三个问题中,关于新华联控股控股下属财务公司贷款中的2.8亿元已逾期的情况,新华联答复表示,自财务公司发生上述事件后,公司即主动采取措施降低与其进行的存贷款业务规模。

    截至2020年4月29日,新华联在财务公司的存款余额0.48亿元(相较2019年12月24日的存款余额2.02亿元减少1.54亿元),贷款余额0.50亿元,公司对财务公司净欠款余额为0.02亿元,公司对新华联控股有限公司、新华联国际投资有限公司及新华联融资租赁有限公司欠款金额共计1.09亿元。公司对财务公司及其他关联方公司净欠款余额合计1.11亿元,公司不存在风险。

    在第四个问题中,关于近期公司独立董事何东瀚、副总裁刘岩辞职,以及董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查对公司2019年年报的影响,新华联答复表示,何东瀚、刘岩离任手续均依规定进行,其中刘岩负责的相关工作已平稳移交给公司董事、副总裁杨云峰,同时此前已聘用苟永平为公司总裁、选举马晨山为公司第九届董事会董事、董事长。

    综上所述,新华联表示,公司董事会及专业委员会、经营层人员构成稳定,正常履职,上述事项不会影响公司审计委员会履行职责,亦不会影响公司2019年年度报告披露、2019年财务报告及审计工作。

    审校:杨晓敏



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